Мы содействуем развитию отдельных секторов горно-металлургической отрасли Республики Казахстан путем реализации проектов совместно со стратегическими инвесторами

Заседания

7 февраля 2019 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены23 вопроса повестки дня заседания:

1.Об утверждении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

2.О внесении изменения в Устав ТОО «СП «Алайгыр».

3.Об утверждении Плана мероприятий по реализации ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год.

4.Об одобрении отчуждения 100% долей участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «SARECO» в пользу ООО «АТЭК».

5.Об утверждении проекта CAPEX(Проекты капитальных вложений), предусматривающего увеличение сырьевой базы ТОО «Siliconmining».

6.Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

7.Об утверждении консолидированной Карты и Регистра рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год.

8.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2018 года.

9.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2018 года.

10.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

11.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

12. «Об избрании эксперта в состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

13.Об избрании Генерального директора ТОО «СП «Тау-Кен Проект».

14.Рассмотрение Отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2018 года.

15.Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за третий и четвертый кварталы 2018 года.

16.Об утверждении Правил оценки должностей работников акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

17.О внесении изменений в решение Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 29.11.2018г. (Протокол №10/18).

18.О рассмотрении Отчета об исполнении ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

19.О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2020 годы за 4 квартал 2018 года.

20.Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-полугодие 2018 года.

21.О признании утратившим силу Положения о порядке предоставления Совету директоров АО «Тау-Кен Самрук» периодических отчетов (информации) Правлением АО «Тау-Кен Самрук».

22.О признании утратившим силу Положения об оказании социальной поддержки работникам акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», утвержденного решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (далее – Общество) 29 августа 2014 года (протокол № 10-14), с изменениями от 8 ноября 2016 года (протокол № 09/16).

23.Об утверждении описаний должностей членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

Решения за 2018 год

Решения за 2017 год

Решения за 2016 год

Решения за 2015 год

Решения за 2014 год

Решения за 2013 год