Развитие горнодобывающей и металлургической отрасли Республики Казахстан за счет успешной реализации инвестиционных проектов и эффективной эксплуатации активов

Решения Совета Директоров

03 мая 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены12 вопросов повестки дня заседания, в том числе:

1.Об избрании старшего Независимого директора АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

2.Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2017-2021 годы за 2017 год.

3.Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение Единственным акционером, а также порядка распределения чистого дохода за 2017 год и размера дивиденда Единственному акционеру в расчете на одну простую акцию.

4.О внесении изменений и дополнений в Устав ТОО «Северный Катпар».

5.О назначении Омбудсмена АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

6.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2017 года.

7.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2017 года.

8.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год.

9.Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2018 год.

10.Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018 год.

11.О рассмотрении Бюджета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018 год.

12.О передаче в залог в соответствии с кредитным договором №819 от 30 декабря 2016 года» недвижимого имущества, принадлежащего ТОО «СП «Алайгыр».

23 апреля 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены2вопросов повестки дня заседания, в том числе:

1.Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук», избрание его Председателя и членов.

2.Об избрании членов Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

29 января 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 8 вопросов повестки дня заседания, в том числе:

1. О рассмотрение информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О продлении срока действий Контрактов на разведку золотосодержащих руд на месторождении Гагаринское в Жамбылской области от 27 декабря 2013 года №4323-ТПИ и на разведку золотосодержащих руд на месторождении Шокпар в Жамбылской области от 14 января 2014 года №4333-ТПИ.

3. О внесении изменения в Устав ТОО «Шокпар-Гагаринское».

4. Об утверждении Основных параметров портфеля АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

5. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2017 года.

6. Об утверждении Правил оплаты труда и премирования работников акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

7. Об избрании исполнительного органа ТОО «Logic Business», ТОО «Logic Invest Capital», ТОО «Инвестиционный дом «ДАНА».

8. О Главном директоре по управлению операционными активами АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

Решения за 2017 год

Решения за 2016 год

Решения за 2015 год

Решения за 2014 год

Решения за 2013 год